Questão número 403198

No que diz respeito aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos, ou valores, as instituições financeiras

• A.

  serão consideradas co-autoras quando forem negligentes na fiscalização de transferências financeiras indevidas para o exterior

• B.

  devem exigir a prova da inexistência dos crimes antecedentes quando praticarem operações com seus clientes

• C.

  devem estar especialmente atentas para as operações que possam constituir-se em sérios indícios de crimes da espécie, nos termos das instruções baixadas pelos órgãos competentes

• D.

  devem consultar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF antes de qualquer remessa ao exterior

• E.

  devem celebrar convênio com a Polícia Federal para poderem ter acesso a eventuais informações negativas sobre seus clientes